31.ordentliche Hauptversammlung

2. Juni 2023

Einberufung der Hauptversammlung

Rosenbauer International AG

Leonding, FN 78543 f

ISIN AT0000922554

 

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung

 

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur

 

31. ordentlichen Hauptversammlung der

Rosenbauer International AG

 

am Freitag, dem 2. Juni 2023, um 10:00 Uhr, Wiener Zeit,

im OÖNachrichten Forum, Promenaden Galerien, Promenade 23, 4020 Linz.

 

I.        TAGESORDNUNG

  1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Corporate-Governance-Berichts, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2022
  2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge­schäftsjahr 2022
  3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
  4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
  5. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
  6. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 9 Abs 2 (Erhöhung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder)
  7. Wahlen in den Aufsichtsrat
  8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3

 

II.       UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF DER INTERNETSEITE

Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab 12. Mai 2023 auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft unter www.rosenbauer.com zugänglich:

  • Jahresfinanzbericht 2022, darin enthalten Jahresabschluss mit Lagebericht,
  • Geschäftsbericht 2022, darin enthalten:
    • Corporate-Governance-Bericht,
    • Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,
    • Bericht des Aufsichtsrats,
  • Vergütungsbericht,
  • Nachhaltigkeitsbericht 2022,
  • Beschlussvorschläge,
  • Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 AktG (Martin Paul Zehnder, Jörg Astalosch),
  • Lebensläufe (Martin Paul Zehnder, Jörg Astalosch),
  • Formulare für die Erteilung einer Vollmacht,
  • Formular für den Widerruf einer Vollmacht,
  • vollständiger Text dieser Einberufung.