Rosenbauer International AG
Leonding, FN 78543 f
ISIN AT0000922554
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur
31. ordentlichen Hauptversammlung der
Rosenbauer International AG
am Freitag, dem 2. Juni 2023, um 10:00 Uhr, Wiener Zeit,
im OÖNachrichten Forum, Promenaden Galerien, Promenade 23, 4020 Linz.
I. TAGESORDNUNG
- Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Corporate-Governance-Berichts, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2022
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
- Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
- Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
- Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 9 Abs 2 (Erhöhung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder)
- Wahlen in den Aufsichtsrat
- Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3
II. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF DER INTERNETSEITE
Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab 12. Mai 2023 auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft unter www.rosenbauer.com zugänglich:
- Jahresfinanzbericht 2022, darin enthalten Jahresabschluss mit Lagebericht,
- Geschäftsbericht 2022, darin enthalten:
- Corporate-Governance-Bericht,
- Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,
- Bericht des Aufsichtsrats,
- Vergütungsbericht,
- Nachhaltigkeitsbericht 2022,
- Beschlussvorschläge,
- Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 AktG (Martin Paul Zehnder, Jörg Astalosch),
- Lebensläufe (Martin Paul Zehnder, Jörg Astalosch),
- Formulare für die Erteilung einer Vollmacht,
- Formular für den Widerruf einer Vollmacht,
- vollständiger Text dieser Einberufung.