24. ordentliche Hauptversammlung

am 20. Mai 2016

 

Einladung und Tagesordnung

für die am 20. Mai 2016, um 10.00 Uhr, im Palais Kaufmännischer Verein, Bismarckstraße 1-3/Landstraße 49, 4020 Linz, stattfindende 24. ordentlichen Hauptversammlung der Rosenbauer International AG


1. 
Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung, des Corporate-Governance-Berichts, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2015

2. 
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

3. 
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

4. 
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

5. 
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

6. Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat

7. 
Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes
a) zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (um-gekehrter Bezugsrechtsausschluss),
b) gem § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen,
c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen, unter Aufhebung der zuletzt erteilten Ermächtigung des Vorstands gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 23. Mai 2014 zum 8. Punkt der Tagesordnung 

8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 12