21. ordentliche Hauptversammlung

am 24. Mai 2013

Einladung und Tagesordnung

für die am Freitag, den 24. Mai 2013 um 10.00 Uhr in den Börsesälen Wien, Wipplingerstraße 34, 1010 Wien stattfindende 21. ordentlichen Hauptversammlung der Rosenbauer International AG.

  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2012
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
  3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
  4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
  5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
  6. Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat
  7. Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats
  8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den §§ 4 „Grundkapital“, 5 „Aktienurkunden“, 17 „Teilnahme an der Hauptversammlung“ und 19 „Vorsitz“, insbesondere zur Anpassung an die Bestimmungen des Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011 sowie zur Umstellung eines Teils der Inhaberaktien auf Namensaktien