20. ordentliche Hauptversammlung

am 25. Mai 2012

Einladung und Tagesordnung

für dieam Freitag, dem 25. Mai 2012, um 14.00 Uhr, im Alten Rathaus der Stadt Linz (Gemeinderatssaal), 4020 Linz, Hauptplatz 1-5 stattfindende 20. ordentlichen Hauptversammlung der Rosenbauer International AG.

  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2011
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
  3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011
  4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
  5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012
  6. Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat
  7. Beschlussfassung über:
    a) die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 und Abs 1a und Abs 1b Akt.G
    b) die Ermächtigung des Vorstands für die Veräußerung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter Ausschluss des Bezugs rechts der Aktionäre zu beschließen.
    c) die Aufhebung der zuletzt erteilten Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien mit Hauptversammlungsbeschluss vom 21.5.2010.