Einladung und Tagesordnung
für die am Freitag, den 24. Mai 2013 um 10.00 Uhr in den Börsesälen Wien, Wipplingerstraße 34, 1010 Wien stattfindende 21. ordentlichen Hauptversammlung der Rosenbauer International AG.
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2012
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
- Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
- Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat
- Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats
- Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den §§ 4 „Grundkapital“, 5 „Aktienurkunden“, 17 „Teilnahme an der Hauptversammlung“ und 19 „Vorsitz“, insbesondere zur Anpassung an die Bestimmungen des Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011 sowie zur Umstellung eines Teils der Inhaberaktien auf Namensaktien