TAGESORDNUNG

am Freitag, dem 29. Mai 2009 um 14.00 Uhr
im Festsaal der Wiener Börse, 1010 Wien, Wipplingerstraße 34,

17. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

ROSENBAUER INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2008, des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes des Vorstandes sowie des Vorschlages für die Gewinnverteilung und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008.

2. Beschlussfassung über die Verteilung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2008.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008.

4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009.

5. Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes.

Hinweis gemäß § 83 Abs 2 Z 1 BörseG:
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 13.600.000,-- und ist eingeteilt in 6.800.000 Stück auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 2,00 je Stückaktie. Von den 6.800.000 Stückaktien sind alle 6.800.000 Stückaktien Stammaktien; derzeit sind keine stimmrechtslosen Vorzugsaktien ausgegeben. Jede Stammaktie gewährt eine Stimme. Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung verfügt die ROSENBAUER INTERNATIONAL Aktiengesellschaft über keine eigenen Aktien, für die das Stimmrecht gemäß § 114 Abs 6 AktG nicht ausgeübt werden kann.

Leonding, im April 2009
Der Vorstand