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14. ordentliche Hauptversammlung am 24.Mai 2006

TAGESORDNUNG

für die

am Mittwoch, dem 24. Mai 2006, 14.00 Uhr im Alten Rathaus der Stadt Linz (Gemeinderatssaal) Hauptplatz 1 – 5, 4020 LINZ

stattfindende

14. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

EINLADUNG

der

ROSENBAUER INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses zum 31. De­zember 2005, des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes des Vorstandes sowie des Vorschlages für die Gewinnverteilung und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2005

Beschlussfassung über die Verteilung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2005

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichts­rates für das Geschäftsjahr 2005

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006

Wahl eines Mitgliedes in den Aufsichtsrat (Ersatzwahl)

Beschlussfassung über die Verlängerung der Ermächtigung zum Erwerb (Rückkauf) eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 AktG laut Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2002 / 23.05.2003 / 28.05.2004 / 3.06.2005 um weitere 18 Monate ab Beschlussfassung, sohin bis 24.11.2007.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß § 17 der Satzung jene Aktionäre berechtigt, die bis spätestens Donnerstag, 18. Mai 2006 ihre Aktien bei der Gesellschaft oder bei einer inländischen Bank oder bei einem österreichischen öffentlichen Notar bis zur Be­endigung der Hauptversammlung hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversamm­lung dort belassen. Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen.

Der Einlass zur Behebung der Stimmkarte erfolgt ab 13.30 Uhr

Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss 2005, der Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrates der Gesellschaft liegen ab 26. April 2006 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Leonding, im April 2006

Der Vorstand

Downloads:

Lebenslauf Dr. Christian Reisinger

Abstimmungsergebnisse