TAGESORDNUNG

am Freitag, dem 25. Mai 2007

15. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

ROSENBAUER INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2006, des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes des Vor­standes sowie des Vorschlages für die Gewinnverteilung und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006.

2. Beschlussfassung über die Verteilung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2006.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006.

4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäfts­jahr 2007.

5. Wahl eines Mitgliedes in den Aufsichtsrat (Ersatzwahl).

6. Beschlussfassung über die Verlängerung der Ermächtigung zum Erwerb (Rück­kauf) eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 AktG laut Beschluss der Haupt­versammlung vom 17.05.2002 / 26.04.2006 um weitere 18 Monate ab Beschlussfassung, sohin bis 24.11.2008.

7. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln von EUR 12.359.000,00 um EUR 1.241.000,00 auf EUR 13.600.000,00 durch Umwandlung des entsprechenden Teilbetrages der gebundenen Kapitalrücklage ohne Ausgabe neuer Aktien.

8. Beschlussfassung über eine Aktienteilung (Aktiensplit) im Verhältnis 1:4, wodurch die Anzahl der Aktien auf 6.800.000 Stück erhöht wird und auf jede Stückaktie künftig ein anteiliger Betrag am Grundkapital von EUR 2,00 entfällt.

9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4 Grundkapital, sodass Absatz 2 nunmehr lautet wie folgt:
   „2) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 13.600.00,00 eingeteilt in 6.800.000 Stück auf den Inhaber lautende Stückaktien, von denen jede am Grundkapital im gleichen Umfang beteiligt ist. Der Anspruch des Aktionärs auf Einzelverbriefung der Aktien ist gemäß § 10 Abs. 6 AktG ausgeschlossen.“

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß § 17 der Satzung jene Aktionäre berechtigt, die bis spätestens Donnerstag, 21. Mai 2007 ihre Aktien bei der Gesellschaft oder bei einer inländischen Bank oder bei einem österreichischen öffentlichen Notar bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversamm­lung dort belassen. Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen.

Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss 2006, der Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrates der Gesellschaft liegen ab 27. April 2007 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.