TAGESORDNUNG

am Freitag, dem 27. Mai 2011, um 14.00 Uhr,
in den Börsesälen Wien, Wipplingerstraße 34, 1010 Wien

19. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

ROSENBAUER INTERNATIONAL AG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2010

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011

6. Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat

Leonding, im April 2011
Der Vorstand